Karina Castillo Matos

Socia

Profile

Abogada con amplia experiencia en la regulación monetaria y financiera, Derecho bancario y prevención de lavado de activos, con maestría en Derecho empresarial y legislación económica y diplomado en Derecho bancario, ambos de la PUCMM. Certificada en prevención de lavado de activos por la ACAMS y la FIBA (por sus siglas en inglés); certificada en ISO31000 para Gestión de Riesgos por PECB; participó en programa “Management Program for Lawyers” de la Universidad de Yale School, New Haven Connecticut.

Durante 20 años desempeñó distintos cargos de dirección en el Scotiabank: Directora legal, Directora de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Directora de Riesgos No Financieros.

Tiene formación en RACs por el Public Law Center de las Universidades de Loyola y Tulane en Texas y Louisiana, Estados Unidos. Fue consultora jurídica de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y secretaria del Bufete Directivo del Centro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la referida Cámara de Comercio. Es árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

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